Nesta terça-feira (28/06) a Polícia Federal deflagrou, a OPERAÇÃO LAVAGEM DE OURO, para investigar organização suspeita de crime de lavagem de dinheiro, extração e comércio ilegal de ouro.
A operação é realizada em conjunto com a Receita Federal e cumpre 52 mandados de busca e apreensão pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Atuando com 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. A PF cumpre mandados em nove estados da federação, estão na rota da operação os estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e Distrito Federal.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
De acordo com informações da PF, foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
